8(495)3746-752 8(800)5000-752 Бесплатный звонок по России
Ваш город: Москва

В Госдуму внесли новую редакцию проекта об оценке банковских клиентов-юрлиц

Согласно инициативе, на базе Центробанка будет создана информационная платформа «Знай своего клиента».
Предполагается, что через неё банки смогут получать в онлайн-режиме сведения об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать их при проведении «противолегализационного» контроля.Клиентов, а речь о юрлицах и ИП, не об обычных гражданах, предлагается разделить на три категории: высокий, средний и низкий уровень риска (красный, жёлтый, зелёный). Так, зелёный уровень присвоят тем, кто ведёт реальную хозяйственную деятельность без «примеси» сомнительных операций, а красный — организациям, которые, например, регистрируются на подставн. ...

Подробнее

Адрес:
г. Петербург,наб.Обводного канала д, 213, офис 302
Время работы:
ежедневно с 9:00 до 18:00
Телефон:
8 (812) 4253-752
Звонок по РФ:
8 (800) 5000-752
E-mail:
ruble.express@gmail.com
Адрес:
г Москва, Золоторожский Вал, д. 32 офис 218
Время работы:
ежедневно с 9:00 до 18:00
Телефон:
8 (495) 374-67-52
Звонок по РФ:
8 (800) 5000-752
E-mail:
ruble.express@gmail.com
Все права защищены 2024.
Исключительные права на дизайн, структуру и контент сайта принадлежат ООО "Рубль-Экспресс"
г. Петербург,наб.Обводного канала д, 213, офис 302 ruble.express@gmail.com
Яндекс.Метрика

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.