Согласно
инициативе, на базе Центробанка будет создана информационная платформа «Знай
своего клиента».
Предполагается, что через неё банки смогут получать в
онлайн-режиме сведения об уровне риска вовлеченности в проведение
подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать их при
проведении «противолегализационного» контроля.Клиентов,
а речь о юрлицах и ИП, не об обычных гражданах, предлагается разделить на три
категории: высокий, средний и низкий уровень риска (красный, жёлтый, зелёный).
Так, зелёный уровень присвоят тем, кто ведёт реальную хозяйственную
деятельность без «примеси» сомнительных операций, а красный — организациям,
которые, например, регистрируются на подставн. ...
УФАС выдало предписание. В настоящий момент спам-реклама прекращена, предписание Альфа-Банком исполнено.
«Индекс» выпущен в ходе подготовки к некоммерческому всероссийскому форуму о закупках в строительстве и проектировании World build/state contract организаторами форума — СРО «Уральское объединение строителей», СРО «Лига проектных организаций», «Интерфаксом» и системой для аналитики рынка «Маркер».В «Индекс настроений» вошли анализ сферы закупок и торгов в строительстве и проектировании России (работы по 44 ФЗ и 223 ФЗ) за три квартала 2023 года, а также опрос участников торгов, строительных и проектных компаний.В ходе опроса (в нем приняли участие представители 1 тыс.
подрядных организаций из различных регионов РФ), 15% подрядчиков указали на падение объема строительных закупок в текущем г. ...
